Binance et son fondateur poursuivis aux US par la CFTC

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La CFTC, régulateur des marchés à terme aux États-Unis, poursuit en justice Binance Holdings Ltd et son dirigeant, Changpeng Zhao, leader mondial de la plateforme de cryptomonnaies, pour avoir illégalement attiré des investisseurs américains depuis 2019, sans respecter les règles américaines et sans appliquer les contrôles de conformité nécessaires.

La plainte accuse CZ d’avoir demandé à ses employés et clients de contourner les contrôles de conformité pour maximiser les profits de l’entreprise, notamment en conseillant les clients américains VIP pour échapper aux contrôles. La plainte de la CFTC a entraîné une baisse du cours du binance coin (- 3 %) par rapport aux autres cryptos telles que le bitcoin et l’ether qui n’ont perdu que 1,5 %.

Binance pourrait faire face à d’autres procédures judiciaires séparées, telles que la fraude fiscale et le blanchiment d’argent, menées par la SEC, le fisc et le département américain de la justice. Les liens entre Binance et Binance US sont également en cours d’enquête par la SEC.